本次董事会是中材股份2011年年度董事会，会议主要审议了中材股份2011年度报告、董事会及总裁工作报告、利润分配、章程及有关议事规则修改、聘请核数师、调整提名委员会组成、高级管理人员薪酬以及续办人民币授信等19项议案。经与会董事认真研究、讨论并投票表决，所有议案得到一致通过。

　　会上，中材股份董事对中材股份在2011年度所取得的业绩表示满意，并与中材股份管理层进行了较深入地交流与探讨，就公司未来发展战略和生产经营、财务管理等方面提出了具体的建议。

　　董事会后，中材股份第二届监事会召开了第八次会议。会议由中材股份监事会主席徐卫兵召集并主持，中材股份监事张仁杰、于兴敏、曲孝利出席。会议经过认真审议，通过了中材股份2011年度报告、经审核财务报表、利润分配以及监事会报告等4项议案。

作者：股份董事会办公室   来源：中材股份