公司董事谭仲明、于世良、隋玉民出席。董事李新华、王广林缺席会议。公司监事曲孝利、王迎财、李俊，中材水泥总经理满高鹏，副总经理路同增、刘标、张元慈、史历，总会计师王岩等列席会议。会议由隋玉民主持。

　　会议经过法定程序，听取了董事隋玉民《2011年度董事会工作报告》，审议并通过了总经理满高鹏所作的《2011年度总经理工作报告》、总会计师王岩所作的《关于中材水泥2011年度财务决算的议案》等共计10项议案，并形成决议。会上，张元慈向与会董事及公司高管汇报了《中材水泥“十二五”战略发展思路》。

　　公司董事、中材集团党委书记于世良在会上做了重要讲话，从五个方面肯定和赞扬了中材水泥2011年的工作：第一，中材水泥全面完成了2011年的各项指标，收入、利润等大幅度增长，为集团做出了很大的贡献。战略规划落实到位，在资金紧张的情况下，不但按期完成了新建项目的投运，同时进军了商混等领域；第二，中材水泥运营管理取得较好的成效，通过对标管理等手段，提升了中材水泥及各所属企业管理水平，涌现了中材天山（云浮）等示范单位；第三，中材水泥的执行力强，管控到位，政行令通。中材水泥在制度建设、审计管理、财务管理等各方面能贯彻公司的战略和思想，对所属企业的管控到位，保证了企业正常运行和持续发展。第四，中材水泥2011年安全局面良好，职工队伍稳定。第五，中材水泥的团队团结务实，在团队、企业文化建设、党群工作等方面的工作卓有成效。

　　于世良对中材水泥2012年工作提出了四点要求：一是千方百计开拓市场，努力完成2012年任务，依托良好的企业布局，使各区域实现互补；二是抓企业发展，进一步清晰和明确2012年的战略思路，结合集团十二五的整体规划目标，提高企业竞争力，参与市场竞合；三是继续提高企业运营能力，向业内先进水平看齐，狠抓对标管理，给各企业树立更高标准，深挖潜力，争取涌现更多的典型和标杆；四是妥善解决好各类遗留问题，确保企业稳定运行。

来源：中材水泥